（原标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告）

贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

审议通过《关于提前赎回“新天转债”的议案》。自2024年10月24日至2024年11月13日期间，公司股票已连续15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。公司董事会决定行使本次“新天转债”的提前赎回权利，并决定于2024年12月6日以“债券面值+当期应计利息”的价格（即102.16元/张）赎回截至赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“新天转债”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。